経営管理規程とつくり方

トラブルの未然防止と経営効率化経営管理規程とつくり方（会社法準拠）
目次 ―規程の趣旨・規程の内容・モデル規程―
はじめに………………………………………………………………………１
第１章定款…………………………………………………………………７
第２章株主総会 ……………………………………………………………２９
第１節株主総会開催規程…………………………………………………３０
第２節議決権行使規程……………………………………………………３４
第３節株主総会規程………………………………………………………３７
第４節株主提案対策規程…………………………………………………４３
第５節メール投票規程……………………………………………………４７
第３章IR（株主対策）……………………………………………………５１
第１節IR規程 ……………………………………………………………５２
第２節IRサイト運用規程 ………………………………………………５８
第３節メール配信サービス規程…………………………………………６２
第４節海外IR規程………………………………………………………６
第５節株主判明調査規程…………………………………………………７１
第６節株主名簿請求対策規程……………………………………………７８
第７節株価・株主モニタリング規程……………………………………８４
第８節株主代表訴訟対策規程……………………………………………８

第４章株式 …………………………………………………………………９３
第１節株式譲渡取扱規程…………………………………………………９４
３
第２節自己株式取得規程…………………………………………………９９
第３節ストックオプション規程 ………………………………………１０３
第４節社員持株会規程・社員持株会規約……………………………１
１第５節取引先持株会規程・取引先持株会規約 ………………………１２９
第６節配当金規程 ………………………………………………………１４１
第７節新株予約権発行規程 ……………………………………………１４４
第５章役員・執行役員 …………………………………………………１５１
第１節役員規程 …………………………………………………………１５２
第２節役員職務権限規程 ………………………………………………１６０
第３節役員報酬規程 ……………………………………………………１６５
第４節役員退職慰労金規程 ……………………………………………１７２
第５節役員生命保険規程 ………………………………………………１８４
第６節役員業務災害補償規程 …………………………………………１８７
第７節役員定年規程 ……………………………………………………１９１
第８節相談役・顧問規程 ………………………………………………１９４

第９節社外取締役規程 …………………………………………………１９６

第１０節会計参与規程 ……………………………………………………１９９
第１１節会計監査人規程 …………………………………………………２０５
第１２節執行役員規程 ……………………………………………………２１０
第６章役員会・執行役員会……………………………………………２
３第１節取締役会規程……………………………………………………２
４第２節常務会規程 ………………………………………………………２３１
第３節監査役会規程 ……………………………………………………２３５
第４節執行役員会規程 …………………………………………………２３９
第７章企業行動憲章・社員行動規範 …………………………………２４３
第１節企業行動憲章 ……………………………………………………２４４
第２節役員・社員行動規範 ……………………………………………２４９
４
第８章コンプライアンス ………………………………………………２５３
第１節コンプライアンス規程 …………………………………………２５４
第２節コンプライアンス委員会規程 …………………………………２５９
第３節コンプライアンス推進リーダー規程 …………………………２６３
第９章個別業務の執行基本方針 ………………………………………２６９
第１節品質方針 …………………………………………………………２７０
第２節製品安全自主行動指針 …………………………………………２７２
第３節製品事故対策方針 ………………………………………………２７５
第４節環境方針 …………………………………………………………２７８
第５節労働安全衛生方針 ………………………………………………２８１
第６節プライバシーポリシー（個人情報取扱方針） ………………２８４
第７節個人情報セキュリティポリシー（個人情報安全管理方針）…２８７
第８節広告宣伝方針 ……………………………………………………２９０
第９節勧誘方針 …………………………………………………………２９３
第１０節ディスクロージャーポリシー（情報開示方針） ……………２９６
第１１節苦情対応方針 ……………………………………………………２９
第１２節リスクマネジメント方針 ………………………………………３０２
第１０章営業・受注 ………………………………………………………３０５
第１節営業規程 …………………………………………………………３０６
第２節与信管理規程 ……………………………………………………３１２
第３節債権管理規程 ……………………………………………………３１７
第４節官庁との取引規程 ………………………………………………３２１
第５節取引先接待費・慶弔金規程 ……………………………………３２４
第１１章個別業務の管理 …………………………………………………３２９
第１節予算管理規程……………………………………………………３
０第２節金銭出納管理規程………………………………………………３
７第３節資金運用管理規程 ………………………………………………３４７
５
第４節在庫管理規程 ……………………………………………………３５３
第５節固定資産管理規程 ………………………………………………３５９
第６節顧客情報管理規程 ………………………………………………３６５
第７節雇用管理規程 ……………………………………………………３７２
第８節人件費管理規程 …………………………………………………３８０
第９節グループ会社管理規程 …………………………………………３８３
第１０節印章管理規程 ……………………………………………………３８８
第１２章内部統制システム ………………………………………………３９１
第１節稟議規程 …………………………………………………………３９２
第２節業務監査規程 ……………………………………………………４００
第３節内部通報規程 ……………………………………………………４１０
第４節身元保証規程 ……………………………………………………４１５
第５節人事ローテーション規程 ………………………………………４１７